Guide — VDR (Virtual Data Room)
En résumé : le module VDR Diligio permet d'uploader les documents de la
data room pour enrichir le rapport DD. Diligio les analyse automatiquement,
les classe selon 20 types normés, et complète les sections[VDR Required]
du rapport.
Table des matières
- Qu'est-ce que la VDR Diligio ?
- Format attendu des documents
- Workflow upload → analyse → rapport
- Les 20 types de documents reconnus
- Durée de vie des documents et sécurité
- Limitations et périmètre
1. Qu'est-ce que la VDR Diligio ?
Le module VDR de Diligio est un outil de traitement de documents — pas un
hébergement long terme. Les documents uploadés sont :
- Lus et analysés par le moteur de classification de Diligio
- Supprimés automatiquement à l'issue d'un délai de rétention (7 ou 14 jours)
- Utilisés pour compléter les sections du rapport DD qui nécessitaient des
informations de la data room
Important : Diligio n'est pas un mini-Datasite. Si vous avez besoin d'un
vrai hébergement VDR (viewer PDF multi-utilisateurs, droits granulaires,
watermarking, Q&A workflow), utilisez une VDR professionnelle telle que
Datasite, Intralinks, Drooms ou Firmex.Diligio se branche en aval : vous recevez les documents depuis la VDR du
cédant, et vous les uploadez sur Diligio pour les analyser.
2. Format attendu des documents
Format
- PDF uniquement (
.pdf) - Pas de Word, Excel, images seules ou autres formats
Taille
- 50 Mo maximum par fichier
- 2 Go maximum par mission
- Pas de limite sur le nombre de fichiers
Nommage recommandé (pas obligatoire)
Pour faciliter la classification automatique, un nommage descriptif aide le
moteur :
YYYY-MM-DD_description_snake_case.pdf
Exemples :
- 2024-12-31_liasse_fiscale_2050_2058B.pdf
- 2024-03-15_statuts_constitutifs.pdf
- 2023-01-01_convention_integration_fiscale.pdf
Un nommage quelconque (ex. doc1.pdf, Scan0042.pdf) est accepté — le moteur
de classification utilise le contenu du PDF, pas son nom.
Qualité des PDF
- PDF textuellement exploitable (pas de scan plat sans OCR)
- Si vous n'avez que des scans image : contacter Florian pour le workflow OCR
(traitement supplémentaire, délai + long)
3. Workflow upload → analyse → rapport
Étape 1 — Préparer les documents
↓
Étape 2 — Uploader via /app (panneau VDR du projet)
↓
Étape 3 — Attendre l'analyse (30 s à 5 min selon volume)
↓
Étape 4 — Vérifier la classification automatique
↓
Étape 5 — Relancer la génération du rapport DD enrichi
Étape 1 — Préparer les documents
Rassembler dans un dossier local tous les PDF de la data room pertinents pour
l'analyse fiscale. Exemples de documents à prioriser :
- Liasses fiscales N, N-1, N-2 (2050, 2051, 2052, 2053, 2058-A, 2058-B, 2058-RG)
- Convention d'intégration fiscale
- Statuts coordonnés
- Procès-verbaux d'assemblée générale (approbation des comptes)
- Contrats de prêt et d'ouverture de crédit (pour ATAD)
- Convention de management fees
- Rapports de contrôle fiscal et actes de procédure
Étape 2 — Uploader
Dans le wizard Diligio (/app), ouvrir le projet en cours et cliquer sur le
panneau VDR. Glisser-déposer les PDF ou cliquer « Parcourir ».
L'upload peut se faire en lot (plusieurs PDF en une fois).
Étape 3 — Analyse automatique
Pour chaque document, le moteur :
1. Identifie le type de document (parmi les 20 types normés — voir §4)
2. Extrait les données structurées pertinentes (montants, dates, entités, régimes)
3. Met à jour les sections du rapport correspondantes
Temps de traitement :
- 1–5 documents : < 1 min
- 10–30 documents : 2–5 min
- > 30 documents : 5–15 min
Étape 4 — Vérifier la classification
Après l'analyse, Diligio affiche un résumé de classification. Vous pouvez :
- Corriger manuellement le type d'un document mal classifié
- Confirmer la classification et valider
Étape 5 — Rapport enrichi
Relancer la génération du rapport DD depuis le panneau Rapport. Les sections
[VDR Required] seront remplacées par les données extraites des documents uploadés.
4. Les 20 types de documents reconnus
La classification est automatique (déterministe d'abord, LLM en fallback).
| # | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | statuts |
Statuts constitutifs ou coordonnés |
| 2 | liasse_fiscale |
Liasse fiscale (formules 2050 à 2059) |
| 3 | pv_ago |
Procès-verbal d'Assemblée Générale Ordinaire |
| 4 | pv_age |
Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire |
| 5 | pacte_associes |
Pacte d'actionnaires ou pacte d'associés |
| 6 | contrat_pret |
Contrat de prêt bancaire ou inter-entreprises |
| 7 | convention_intragroupe |
Convention de trésorerie, management fees, services |
| 8 | convention_integration_fiscale |
Convention d'intégration fiscale (art. 223 A CGI) |
| 9 | rapport_commissaires_comptes |
Rapport CAC (certifié, à observations, refus) |
| 10 | rapport_gestion |
Rapport de gestion (annexe comptes annuels) |
| 11 | acte_cession |
Acte de cession de titres |
| 12 | acte_apport |
Traité d'apport (apport partiel d'actif, fusion) |
| 13 | declaration_tva |
Déclaration CA3 ou CA12 |
| 14 | declaration_is |
Déclaration 2065 (IS) ou 2072 (SCI) |
| 15 | acte_restructuration |
Traité de fusion-absorption, scission, dissolution-TUP |
| 16 | rapport_controle_fiscal |
Proposition de rectification (LPF) |
| 17 | acte_notarie |
Acte notarié (acquisition immobilière, hypothèque) |
| 18 | bail_commercial |
Bail commercial ou bail professionnel |
| 19 | kbis |
Extrait Kbis ou extrait RCS |
| 20 | divers |
Tout document ne correspondant pas aux types ci-dessus |
5. Durée de vie des documents et sécurité
Durée de vie (TTL)
| Situation | Durée |
|---|---|
| Durée par défaut | 7 jours après upload |
| Sur demande utilisateur | 14 jours maximum |
À l'expiration du délai, les documents sont supprimés définitivement :
- Contenu brut (PDF)
- Données structurées extraites
Seules sont conservées : index + type de classification + résumé textuel court
(option beta) — pour permettre à Florian de vérifier qu'un document a bien été traité.
Chiffrement
- Chiffrement en transit : TLS 1.3 (géré par Caddy)
- Chiffrement au repos : AES-256-GCM (Supabase Storage)
Auth
L'accès au module VDR requiert les identifiants Diligio (Basic Auth pendant la
phase beta, Supabase Auth à terme).
Conformité
Diligio est en phase 1 : les documents sensibles sont traités éphémèrement
(jamais stockés durablement côté Diligio). Les VDR professionnelles de la
transaction (Datasite, Intralinks, etc.) restent l'hébergement de référence
côté cédant.
6. Limitations et périmètre
| Limitation | Impact |
|---|---|
| PDF uniquement | Les tableurs Excel, emails, présentations PowerPoint ne sont pas traités |
| 50 Mo / fichier | Les liasses très volumineuses (annexes > 50 pages) peuvent dépasser — scinder en plusieurs fichiers |
| Classification automatique à 80–90 % de précision | Vérifier la classification sur les documents ambigus (ex. un acte mixte fusion + cession) |
| Pas de viewer PDF intégré | Diligio affiche la classification, pas le contenu — vous consultez le PDF dans votre logiciel habituel |
| Pas de Q&A workflow | Pas de gestion de questions/réponses avec l'équipe cédante — utiliser la VDR du cédant pour ça |
| Pas de watermarking | Les copies des PDF ne sont pas watermarkées par Diligio |
| OCR non inclus par défaut | Les scans plats (images sans texte) ne sont pas analysés — demander le workflow OCR séparé |
Contact : florian@diligio.fr pour toute question sur le module VDR.